Вступление в финансовые пирамиды происходит добровольно и вне правового поля, сообщает Vecher.kz.
Финансовые пирамиды продолжают представлять серьезную угрозу для граждан, и правоохранительные органы Алматы активизировали меры по их пресечению. Только за 7 месяцев 2025 года предотвращена деятельность 10 мошеннических проектов, из-за которых пострадали более тысячи. Об этом рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций г. Алматы заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Сабыргали Балгалиев.
В рамках реализации принципа «Закон и порядок», определённого Главой государства в качестве ключевого принципа функционирования государства и общества, сотрудники правоохранительных органов продолжают активно противодействовать финансовым пирамидам.
В Алматы на постоянной основе проводятся целенаправленные мероприятия по их выявлению и ликвидации. Важным инструментом в борьбе с интернет-пропагандой мошеннических схем стала информационная система «Кибернадзор», благодаря которой уже заблокировано 846 рекламных ссылок.
С начала 2025 года Департаментом экономических расследований по городу Алматы было пресечено 10 схем по подозрению в организации финансовых пирамид. От их деятельности пострадали более 1 000 человек. В текущем году в суд направлено 6 уголовных дел, в то время как за 2023–2024 годы этот показатель составил 31 дело.
В рамках следственных действий наложены аресты на банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов на сумму 7,7 млрд тенге.
Ярким примером является прекращение деятельности псевдосоциального проекта «UILI BOLAYIK» («Үйлі болайық»), замаскированного под благотворительную жилищную программу. Организаторы уверяли граждан, что они могут приобрести жилье в беспроцентную рассрочку, обещая доход в 15–30% от вложений и бонусы за привлечение новых участников. При этом средства поступали на личные счета организатора, а счета одноименного фонда фактически не использовались. В результате было привлечено 515 вкладчиков на сумму свыше 50 млн тенге. На банковские счета подозреваемого наложен арест, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, в производстве находятся уголовные дела в отношении ещё трёх схем: «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX». С октября 2024 по январь 2025 года организаторы через таргетированную рекламу в соцсетях вовлекали граждан в проекты, обещая быструю прибыль за просмотры видеоконтента. Вкладчики покупали доступ в приложения за криптовалюту, после чего им якобы начислялись вознаграждения. Фактически же это была классическая схема пирамиды, где доходы ранее вошедших обеспечивались за счёт новых поступлений. В ходе расследования установлены криптовалютные кошельки, использованные мошенниками, и наложены ограничения на сумму 3,8 млн USDT.
«Следствие продолжается, и все результаты будут обнародованы по мере поступления. Важно отметить, что вступление в финансовые пирамиды происходит добровольно и вне правового поля, а значит, никто не гарантирует возврат вложенных средств. Однако есть уголовные дела, по которым пострадавшим удалось вернуть деньги. При этом решение о компенсации ущерба принимает суд», - подчеркнул Сабыргали Балгалиев.
Департамент экономических расследований по городу Алматы призывает граждан проявлять бдительность, не доверять обещаниям быстрого заработка и не вкладывать деньги в сомнительные проекты.
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью подозрительных организаций, незамедлительно обращайтесь в Департамент экономических расследований города Алматы по адресу: проспект Жибек Жолы, 127 или по телефону колл-центра 1458.
Ранее сообщалось, что в области Абай пресечена деятельность 10 финансовых пирамид.