156 жаңалық
Сотрудники Департамента АФМ по Астане при координации прокуратуры столицы пресекли незаконную работу цеха по производству никотиновых жидкостей для электронных сигарет, сообщили в пресс-службе...
Преступная деятельность иностранных граждан А. Рябчикова и Г. Лейкина, которые с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси,...
Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «Атамекен»,...
Досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США начато Департаментом АФМ по Алматинской области.
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical» проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
Деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды Eolus пресечена Департаментом АФМ по Акмолинской области.
Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области.
Преступная деятельность по сбыту поддельных денежных купюр пресечена в Мангистауской области, сообщает пресс-служба АФМ.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества.
В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Двух жителей города Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники Департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими...
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по городу Алматы.
Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области.
В Алматы изъяли фальшивые доллары, передает Агентство по финансовому мониторингу.
Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал», пресечена столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
За организацию нелегальных игорных заведений осуждены 80 человек.
