156 жаңалық
Подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, сообщает Vecher.kz.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск, сообщает Vecher.kz.
Арестовано 12 человек, конфисковано имущество на 200 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT, сообщает Vecher.kz.
Он принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Vecher.kz.
Пострадали более 327 тысяч граждан, сообщает Vecher.kz. Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi...
Основанием для лишения лицензии явилось осуществление деятельности с систематическими нарушениями требований законов Республики Казахстан, сообщает Vecher.kz.
В результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
В результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, сообщает Vecher.kz.
Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров, сообщает Vecher.kz.
В деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии, сообщает Vecher.kz.
На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, сообщает Vecher.kz.
Похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаева, сообщает Vecher.kz.
Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц, сообщает Vecher.kz.
Подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам, сообщает Vecher.kz.
Автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы, сообщает Vecher.kz.
