Как полицейские пытаются вернуть деньги пострадавшим от финпирамид

Также представитель МВД рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды. 

Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал о противодействии финансовым пирамидам, сообщает Vecher.kz.

По его словам, одна из отличительных особенностей финпирамид состоит в том, что их многие руководители и создатели находятся за рубежом и являются гражданами иностранных государств. Поэтому МВД Казахстана работает вкупе с зарубежными коллегами.

«МВД через международные каналы связи в рамках предусмотренного Конвенциями порядка устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступных действий. В качестве положительного примера, уголовное дело в отношении руководства «Teletrade D.J. Limited», где в рамках расследования в иностранных банках других государств (Армения, Латвия, Литва, РФ) установлено наличие банковских счетов данной компании с денежными средствами более 700 тыс. долларов США и 130 тыс. евро. Также установлены активы в виде гостиницы и трех квартир в Турции. Дело направлено в суд, находится на рассмотрении», – сказал Санжар Адилов.

Он отметил, что ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» – финансовые пирамиды позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денег преступники заключали договоры о сотрудничестве с потерпевшими, а вложенное, якобы, направляли для участия в государственных закупках. Вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно.

«Однако, фактически, ни «ASTEX.KZ», ни «ACD technology» не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. С целью увеличения потока поступающих денежных средств, в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры. В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба потерпевшим, следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками. Это четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля и магазин. Наложен арест на расчетные счета компаний. Судьбу арестованного имущества решит суд», – отметил представитель ведомства.

Также он добавил, что 14 лиц признаны подозреваемыми в рамках уголовного дела по финансовым пирамидам ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital». 

Трое призывавших вкладывать свои деньги в указанную пирамиду блогеров признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу.

«Все три блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде «залога» и один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде «содержания под стражей». Избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом. Потерпевшей стороной, как участником процесса, ни одно решение органа уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органы прокуратуры и суде не обжаловались», – добавил Санжар Адилов.

В ближайшее время уголовное дело планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после которого оно будет направлено в суд.

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!