55 жаңалық
О задержании и аресте экс-председателя «КазАвтоЖола» сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
В департаменте АФМ по Костанайской области началось досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты№
Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершили в Департаменте АФМ по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.
По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная его цель – сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа...
В сомнительные краудфандинговые сборы вовлечены 138 банковских карт. Кроме того, свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.
По поручению Председателя АФМ РК Дмитрия Малахова во всех спецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью...
Сотрудники Департамента АФМ по Западно-Казахстанской области изъяли более 136 тыс. пачек «незаконных табачных изделий» на сумму более 94 млн тенге.
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры, при этом без фактического выполнения работ и оказания услуг.
В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р).
Сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области завершили досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего...
Сотрудники Департамента АФМ Шымкента пресекли деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты.
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период.
Департамент АФМ Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры мегаполиса в зоне таможенного поста «Жетысу» выявил посылки, в которых находились 84 электронные сигареты с содержанием...
Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа...
Президент Казахстана назначил заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщает Акорда.
В Казахстане назначен новый глава АФМ. Соответствующий документ опубликовала Акорда.
В Астане агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо...
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, сообщает пресс-служба АФМ РК.
Жители двух населенных пунктов в области Улытау подключены к газоснабжению после вмешательства сотрудников территориального Департамента.
Пять членов ОПГ занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено Департаментом АФМ по городу Алматы.
