55 жаңалық
По делу финансовой пирамиды «ЖК-OTAU KZ» вынесли приговор в Шымкенте, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Крупный канал поставки с целью сбыта сигарет различных марок без средств идентификации пресечен Департаментом АФМ по области Абай в результате совместной операции с Департаментом полиции и...
Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «Атамекен»,...
Как сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК, незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, городов...
Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц.
Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по г. Астана окончено сотрудниками столичного Департамента АФМ РК.
Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
Более 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого Департаментом АФМ по...
Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО «Инвестиционный Фонд Казахстана».
Досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США начато Департаментом АФМ по Алматинской области.
Досудебное расследование в отношении трех лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в режиме онлайн (интернет-казино) зарегистрировано Департаментом АФМ по Актюбинской области.
Дело в отношении двух жителей Шымкента по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 4000 евро (банкноты номиналом 500 евро) завершено Департаментом АФМ по городу Шымкент.
Досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере завершено Департаментом АФМ по городу...
Он занимал этот пост с февраля 2021 года.
