151 жаңалық
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT, сообщает Vecher.kz.
Он принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Vecher.kz.
Пострадали более 327 тысяч граждан, сообщает Vecher.kz. Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi...
Основанием для лишения лицензии явилось осуществление деятельности с систематическими нарушениями требований законов Республики Казахстан, сообщает Vecher.kz.
В результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
В результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, сообщает Vecher.kz.
Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров, сообщает Vecher.kz.
В деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии, сообщает Vecher.kz.
На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, сообщает Vecher.kz.
Похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаева, сообщает Vecher.kz.
Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц, сообщает Vecher.kz.
Подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам, сообщает Vecher.kz.
Автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы, сообщает Vecher.kz.
В ходе обысков обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса, сообщает Vecher.kz.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемой приобретены два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry, сообщает Vecher.kz.
Школьники 8-9 классов на занятиях учатся распознавать мошеннические сайты и предложения, сообщает Vecher.kz.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
